DHFL scam:
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સીબીઆઈ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કૌભાંડની આવકમાંથી મેળવેલી સંપત્તિ શોધવા માટે વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ કરી રહી છે.
CBI એ શનિવારે ₹34,615 કરોડના DHFL કૌભાંડના સંબંધમાં પુણેમાં બિલ્ડર Avinash Bhosale ના પરિસરમાંથી અગસ્તા વેસ્ટલેન્ડ Helicopter જપ્ત કર્યું હતું.
ફેડરલ પ્રોબ એજન્સીએ ₹34,615 કરોડના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં 20 જૂને દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (DHFL), તેના ભૂતપૂર્વ CMD કપિલ વાધવન, ડિરેક્ટર દીપક વાધવન અને અન્ય સામે ગુનો નોંધ્યો હતો, જે એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાયેલ આવો સૌથી મોટો કેસ છે.
DHFL ના ભૂતપૂર્વ CMD કપિલ વાધવાન, ડિરેક્ટર દીપક વાધવાન અને અન્યો સામે 20 જૂને બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓએ યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે છેતરપિંડી કરીને DHFLની ખોટી એકાઉન્ટ બુકનો ઉપયોગ કરીને રૂ. 34,615 કરોડની બેંક લોન ઉપાડી હતી.
તેઓએ કથિત રીતે શેલ કંપનીઓ અને ‘બાંદ્રા બુક્સ’ તરીકે ઓળખાતી સમાંતર એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ ડીએચએફએલમાં જાહેર ભંડોળને છૂટક લોન તરીકે કાલ્પનિક એકમોને નાણાં ફાળવવા માટે કર્યો હતો.
Avinash Bhosale એ 2018માં લંડનમાં આશરે રૂ. 1,000 કરોડમાં રૂ. 300 કરોડનું યોગદાન આપીને પ્રોપર્ટી ખરીદી હતી અને બાકીના રૂ. 700 કરોડ યસ બેન્ક પાસેથી લોન તરીકે લીધા હતા, ત્યારબાદ રાણા કપૂરની આગેવાની હેઠળ CBI દ્વારા યસ બેન્ક-DHFLમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. કેસ જણાવ્યું હતું.
Avinash Bhosale ને DHFL અને રેડિયસ ગ્રૂપ પાસેથી મળેલા ફંડમાંથી લંડનની પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે વપરાતા નાણાંની શરૂઆત થઈ હતી.
આ પણ વાંચો : Sanju Samson / West Indies series મા ભારતની T20I ટીમમાં Sanju Samson એ KL Rahul ની જગ્યા લીધી છે
